Prevención de Lavado De Activos
Como parte del compromiso de Habi, sus accionistas y su nivel directivo, frente a la comunidad y la obligación regulatoria de la Compañía de tener que implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM, la Compañía ha adoptado el modelo SAGRILAFT. Este Modelo busca que Habi adopte los procedimientos adecuados para identificar, medir y controlar o mitigar sus riesgos de LA/FT/FPADM, evitando que su actividad comercial lícita pueda llegar a ser utilizada para la comisión de estas conductas prohibidas. Habi entiende que la mejor forma de contribuir a la lucha contra el LA/FT/FPADM, y cumplir con sus obligaciones regulatorias, es definir reglas, procesos y procedimientos claros y objetivos los cuales están definidos dentro de sus políticas, manuales y procedimientos interno.
Prevención de Soborno Transnacional
Como parte del compromiso de Habi, sus accionistas y su nivel directivo, frente a la comunidad y la obligación regulatoria de la Compañía de tener que implementar un Sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT/FPADM, Habi ha adoptado en los países donde opera los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la regulación tanto local como internacional. Estos controles buscan que Habi adopte los procedimientos adecuados para identificar, medir y controlar o mitigar sus riesgos de LA/FT/FPADM, evitando que su actividad comercial lícita pueda llegar a ser utilizada para la comisión de estas conductas prohibidas. Habi entiende que la mejor forma de contribuir a la lucha contra el LA/FT/FPADM, y cumplir con sus obligaciones regulatorias, es definir reglas, procesos y procedimientos claros y objetivos los cuales están definidos dentro de sus políticas, manuales y procedimientos interno.